Bagé – A Polícia Federal, escritório com sede em Bagé, deflagrou, nesta manhã de quinta-feira(3), a Operação Nummularius, que visa combater os crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais. Durante a ação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis/SC, Dionísio Cerqueira/SC, Barracão/PR, Valinhos/SP e São Paulo/SP.
Foram ainda sequestrados e apreendidos veículos de propriedade dos investigados e de empresas envolvidas no esquema, além de determinado o bloqueio judicial de valores e ativos em montante superior a R$ 21 milhões.
A investigação foi iniciada após a prisão em flagrante de um indivíduo, ocorrida no dia 20 de janeiro de 2023, transportando significativa quantia de dinheiro em espécie, em moeda corrente e estrangeira, ocultados no forro da porta do veículo que conduzia.
A investigação demonstrou que os valores em questão seriam evadidos do Brasil por meio da fronteira sul na cidade de Santana do Livramento. Após diversas diligências, foi possível identificar um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais sediado em Florianópolis/SC, cidade que atrai grande número de turistas argentinos. Apurou-se ainda que o esquema abrange diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Valendo-se de diversas pessoas físicas e jurídicas para lastrear as práticas ilegais, os investigados constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central, utilizando suas contas bancárias para operacionalizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros participantes do esquema criminoso e dos beneficiários diretos da evasão e da lavagem operadas pelos investigados nessa etapa inicial.